पुणे-राज्य सीआयडीचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक सुनील रामानंद यांनी सोमवारी सांगितले की, फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये असे दिसून आले आहे की बीईडमधील ड्युनराध मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेडने (डीएमसीएसएल) बीईड, जॅलना आणि परबानी जिल्ह्यातील जवळजवळ १०,००० ठेवीदारांना आरएसएसच्या मस्तकाच्या कथितपणे फसवले होते.पुण्यातील सीआयडी प्रमुखांनी टीओआयला सांगितले की गेल्या तीन महिन्यांत सरकारने त्यांना cases cases प्रकरणांचा संदर्भ दिला आणि फॉरेन्सिक ऑडिट घेण्यात आले. ते म्हणाले, “बोर्डाच्या १ members सदस्यांसह तब्बल 90 आरोपी या गुन्ह्यात सामील आहेत.”ते पुढे म्हणाले, “आतापर्यंत आम्ही 00०० कोटी रुपयांची २30० मालमत्ता ओळखली आहेत. सरकारने महाराष्ट्रात आर्थिक आस्थापनांमध्ये ठेवीदारांचे हितसंबंध संरक्षण (एमपीआयडी) अधिनियम १ 1999 1999. च्या कलम under अन्वये अधिसूचना जारी केली. आणखी 40 संलग्न करण्याचा आमचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. “रामानंद म्हणाले की, सीआयडीने cases cases खटल्यांमध्ये संचालक मंडळ आणि त्याचे सदस्य, संचालक संस्था, शाखा अधिकारी आणि इतर सहयोगी यांच्याविरूद्ध चार शुल्क आकारले होते. Cases 64 प्रकरणांमध्ये चार्जशीट वेळोवेळी दाखल केले जातील.दरम्यान, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) डीएमसीएसएलची हालचाल करण्यायोग्य आणि अचल मालमत्तेची तात्पुरती संलग्न केली होती. रणंद म्हणाले की, ईडी मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाची चौकशी करीत आहे आणि एमपीआयडी कायदा मनी लॉन्ड्रिंग कायद्याच्या प्रतिबंधापेक्षा महत्त्वाचा आहे आणि सीआयडीला मालमत्तांचा पुन्हा आक्रमण आणि लिलाव करण्यास सामर्थ्य देतो हे दर्शविण्याच्या बॉम्बे हायकोर्टाच्या निर्णयाचा हवाला दिला आहे.Aug० ऑगस्ट रोजी बीईड जिल्हाधिका .्यांनी विशेष न्यायालयात विनंती केली होती की, पैसे वसूल करण्यासाठी लिलाव सक्षम करण्यासाठी properties० मालमत्तांच्या संलग्नकाची पुष्टी करण्याची प्रक्रिया वेगवान करावी.सीआयडीचे प्रकरण असे आहे की डीएमसीएसएलचे अध्यक्ष सुरेश कुटे आणि इतरांनी वेगवेगळ्या योजनांसाठी 13% ते 18% परतावा मिळण्याची हमी देऊन कोटी रुपयांच्या ठेवीदारांना फसवणूक करण्याचा गुन्हेगारी कट रचला. संशयितांनी खातेधारकांना व्याज न दिल्यानंतर ही फसवणूक उघडकीस आली, त्यानंतर 2024 मध्ये कुटी आणि इतरांविरूद्ध एफआयआरची मालिका नोंदविली गेली.
